έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα, κάνοντας χρήση 4.200 ΑΦΜ και εταιρειών-φαντασμάτων τα τελευταία τρία χρόνια, συσσώρευσε οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε πλήρη εξάρθρωση ενός πρωτοφανούς εγκληματικού δικτύου φοροδιαφυγής και απάτης προχώρησε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας έναν οργανωμένο μηχανισμό που λυμαινόταν τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας επιχείρηση συνελήφθησαν 18 άτομα που εμπλέκονται σε εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής με τη χρήση εικονικών διαχειριστών.
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ηχηρά ονόματα της νυχτερινής ζωής της πόλης, μεταξύ των οποίων η σύζυγος γνωστού επιχειρηματία καθώς και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο.
Ο τελευταίος ομολόγησε ότι χρησιμοποιούνταν ως... «αχυράνθρωπος» έναντι μηνιαίας αμοιβής 200 έως 700 ευρώ.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα, κάνοντας χρήση 4.200 ΑΦΜ και εταιρειών-φαντασμάτων τα τελευταία τρία χρόνια, συσσώρευσε οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.
Από το συνολικό ποσό, τα 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ανείσπρακτο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στην πρωτοφανή αυτή απάτη συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, ελέγχοντας πάνω από 700 σημεία δραστηριότητας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές, όπου ενεπλάκησαν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 αχυρανθρώπους και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Η δράση του κυκλώματος άγγιξε όρια απανθρωπιάς, καθώς τα μέλη του στρατολογούσαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από το νοσοκομείο «Θεαγένειο» στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο Άγιος Σάββας στην Αθήνα, πείθοντάς τους έναντι ευτελούς αμοιβής να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών που δημιουργούσαν χρέη τα οποία δεν θα πληρώνονταν ποτέ.
Κομβικό ρόλο στην οργάνωση της απάτης είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι συντόνιζαν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των εικονικών ιδιοκτητών.
Ο εμπλεκόμενος δικηγόρος χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για κακουργηματικές πράξεις, εξασφαλίζοντας άδειες από δήμους, πυροσβεστική και υγειονομικές αρχές, την ώρα που τα ηγετικά στελέχη επιδείκνυαν προκλητικό πλούτο με πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς.
Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά.
www.bankingnews.gr
Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας επιχείρηση συνελήφθησαν 18 άτομα που εμπλέκονται σε εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής με τη χρήση εικονικών διαχειριστών.
Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ηχηρά ονόματα της νυχτερινής ζωής της πόλης, μεταξύ των οποίων η σύζυγος γνωστού επιχειρηματία καθώς και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο.
Ο τελευταίος ομολόγησε ότι χρησιμοποιούνταν ως... «αχυράνθρωπος» έναντι μηνιαίας αμοιβής 200 έως 700 ευρώ.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα, κάνοντας χρήση 4.200 ΑΦΜ και εταιρειών-φαντασμάτων τα τελευταία τρία χρόνια, συσσώρευσε οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.
Από το συνολικό ποσό, τα 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ανείσπρακτο ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ τα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Στην πρωτοφανή αυτή απάτη συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, ελέγχοντας πάνω από 700 σημεία δραστηριότητας σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές, όπου ενεπλάκησαν περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 αχυρανθρώπους και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Η δράση του κυκλώματος άγγιξε όρια απανθρωπιάς, καθώς τα μέλη του στρατολογούσαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από το νοσοκομείο «Θεαγένειο» στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο Άγιος Σάββας στην Αθήνα, πείθοντάς τους έναντι ευτελούς αμοιβής να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών που δημιουργούσαν χρέη τα οποία δεν θα πληρώνονταν ποτέ.
Κομβικό ρόλο στην οργάνωση της απάτης είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι συντόνιζαν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των εικονικών ιδιοκτητών.
Ο εμπλεκόμενος δικηγόρος χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για κακουργηματικές πράξεις, εξασφαλίζοντας άδειες από δήμους, πυροσβεστική και υγειονομικές αρχές, την ώρα που τα ηγετικά στελέχη επιδείκνυαν προκλητικό πλούτο με πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς.
Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών